Regulamento publicado nesta sexta-feira (31) tem como propósito ampliar a transparência e combater delitos como lavagem de recursos e ocultação de bens. A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira (31) uma nova diretriz que determina que as carteiras de investimento identifiquem os CPFs dos investidores finais. A iniciativa tem como finalidade reforçar a clareza nas operações e enfrentar práticas ilícitas como dissimulação de valores e encobrimento de patrimônios.
De acordo com o titular do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, a determinação foca nas organizações criminosas. Em conversa com repórteres, em São Paulo, ele explicou que, atualmente, existem aplicações que aplicam em outras carteiras, criando mecanismos que dificultam o reconhecimento do CPF dos verdadeiros proprietários. “Hoje, sabemos que, para esconder o capital, há uma série de artifícios. Um deles é montar carteiras dentro de outras carteiras. Um fundo que é investidor de outro fundo, que é investidor de outro fundo, e você não alcança a pessoa física, que é o real possuidor daquela fortuna”, declarou o ministro.
