O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, tornou-se um dos alvos da quinta etapa da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, dia 7. A ação, que busca desarticular um esquema de crimes financeiros, cumpre um mandado de prisão temporária e dez ordens de busca e apreensão em quatro estados brasileiros, incluindo Piauí, São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal.
As diligências foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Além das buscas, o magistrado determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam 18,85 milhões de reais. O objetivo central da investigação é aprofundar a apuração sobre práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
Histórico das investigações
A operação ganhou fôlego em abril deste ano, durante sua quarta fase, quando a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro. As autoridades apontam Monteiro como o operador jurídico e financeiro de um esquema montado por Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, que permanece detido desde março.
O alcance da operação é amplo e já soma 96 mandados de busca e apreensão realizados em seis unidades da federação ao longo de suas etapas anteriores. A Justiça, acatando pedidos da Polícia Federal e do Ministério Público, já determinou o bloqueio de ativos patrimoniais dos suspeitos em valores que chegam a 27,7 bilhões de reais, além de ordenar o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos que ocupem.
