Etiqueta: Lavagem de Dinheiro
Organização criminosa é alvo do MPRJ por fraudes em apostas online de R$ 1,4 bilhão
Rio de Janeiro (RJ) – O volume de R$ 1,4 bilhão movimentado…
Operação da Polícia Civil da Bahia bloqueia R$ 38 milhões ligados ao tráfico de armas
Ação focada em esquema interestadual cumpriu 16 mandados de busca e apreensão…
Operação em São José dos Campos desmantela esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Justiça bloqueou R$ 2,5 milhões e bens de luxo ligados a movimentações…
Operação Commodity bloqueia R$ 1 bilhão de rede criminosa ligada a tráfico internacional
Ação integrada da PF em quatro estados visou desmantelar logística de envio…
Fazenda notifica 37 fintechs por intermédio financeiro para casas de apostas ilegais
Instituições financeiras devem encerrar relações com plataformas sem licença até o final…
Departamento de Tesouro dos EUA impõe sanções a brasileiros por supostos elos com o PCC
Medida bloqueia bens de dois indivíduos e quatro empresas sob acusação de…
Justiça de São Paulo torna Deolane Bezerra e Marcola réus e impõe bloqueio de bens milionários
Grupo é acusado de utilizar transportadora para ocultar lucros do tráfico do…
Esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho é alvo de operação interestadual
Rio de Janeiro (RJ) – O rastro de milhões de reais oriundos…
Operação contra PCC mira asfixia financeira em esquema de R$ 26 bilhões
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, detalhou nesta quinta-feira (28) a segunda…
Cantor Poze do Rodo é solto após decisão judicial no Rio de Janeiro
O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, conhecido como Poze do…
Polícia e Ministério Público de São Paulo deflagram operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram nesta…
Polícia Federal desmantela quadrilha que enviava drogas escondidas em cargas de café
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 7, a Operação Off-Grade Coffee…