Etiqueta: Lavagem de Dinheiro
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Receita Federal mira esquema de R$ 1 bilhão em fraudes na cadeia produtiva do dendê no Pará
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Apostas esportivas serviram para lavar R$ 5,2 milhões do jogo do bicho, acusa o MPRJ
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Receita Federal mira NSX Brasil em esquema que soma R$ 300 milhões em impostos sonegados
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Organização criminosa é alvo do MPRJ por fraudes em apostas online de R$ 1,4 bilhão
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Operação da Polícia Civil da Bahia bloqueia R$ 38 milhões ligados ao tráfico de armas
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Operação Commodity bloqueia R$ 1 bilhão de rede criminosa ligada a tráfico internacional
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Fazenda notifica 37 fintechs por intermédio financeiro para casas de apostas ilegais
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